HSBC: Ministro determina que PF investigue casos denunciados no Swissleaks

HSBC: Ministro determina que PF investigue casos denunciados no Swissleaks

O Ministério da Justiça informou neste sábado (28) que o ministro José Eduardo Cardozo determinou à Polícia Federal que investigue eventuais irregularidades relacionadas a brasileiros nas denúncias do Swissleaks, como foi batizado o vazamento de dados bancários de clientes de uma agência do HSBC na Suíça.

Os dados são analisados por um grupo de jornalistas do mundo inteiro, chamado de Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). Há duas semana, o consórcio começou a divulgar as informações segundo as quais o HSBC teria ajudado clientes a esconder bilhões de dólares no país europeu entre 2006 e 2007. Há 8.000 correntistas brasileiros na agência.

 

De acordo com a nota do Ministério da Justça, o ministro quer a apuração de "possíveis atos ilícitos" envolvendo os brasileiros correntistas. "A determinação ao diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Leandro Daiello, é que que se faça análise, apuração de eventuais ilícitos e adoção das providências cabíveis”, diz o texto da pasta da Justiça.

A Receita Federal já havia informado que teve acesso aos nomes dos brasileiros e que vai apurar as irregularidades, uma vez que, para ter conta no exterior, é preciso informar ao Banco Central e à Receita.

A Procuradoria-Geral da República também abriu, na semana passada, um procedimento para apurar  suspeitas de evasão fiscal no caso Swissleaks.

 

 

 

Globo.com